新華社海牙9月4日電(記者劉芳)荷蘭檢察機構(gòu)4日宣布，荷蘭國際集團(ING)與檢察機構(gòu)達成和解協(xié)議，上繳7.75億歐元，作為對其多年來違反荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》的懲罰。
檢察機構(gòu)當(dāng)天在一份聲明中說，ING上繳款項中包括6.75億歐元罰款和1億歐元不當(dāng)收益。
聲明說，檢察機構(gòu)指控ING荷蘭分支機構(gòu)違反相關(guān)法案，在2010年至2016年期間沒能阻止客戶通過ING賬戶洗錢，涉及金額數(shù)以億計。
檢察機構(gòu)表示，ING對部分賬戶資金流向可能非法的情況本應(yīng)知情，但因反洗錢措施執(zhí)行不力，賬戶涉及非法活動長達數(shù)年。聲明提到，ING在執(zhí)行相關(guān)法案的過程中存在結(jié)構(gòu)性缺陷，對客戶調(diào)查不充分、對賬戶監(jiān)控力度不足、沒有上報非正常交易行為或上報不及時。
ING發(fā)布聲明表示，接受懲罰并已支付全部款項，同時承諾采取強有力的合規(guī)措施。據(jù)了解，荷蘭央行將負責(zé)監(jiān)督ING執(zhí)行整改。
荷蘭國際集團是在1991年由荷蘭國民人壽保險公司和荷蘭郵政銀行集團合并組成的綜合性財政金融集團，是全球最大的金融集團之一。
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